Cryptodienstverleners zoals BTC Direct zijn wettelijk verplicht om te controleren of het geld dat gebruikt wordt om crypto te kopen afkomstig is uit legitieme bronnen. Dit valt onder de regelgeving rondom anti-witwaspraktijken (AML) en bestrijding van terrorismefinanciering (CFT), waaronder de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze maatregelen helpen om fraude te voorkomen en dragen bij aan een veilige en transparante cryptomarkt.
Wanneer is verificatie nodig?
Je wordt gevraagd om de herkomst van je geld te verifiëren zodra je transacties een bepaalde omvang of frequentie bereiken. Dit is gebaseerd op wettelijke drempels en interne beleidsregels. Als dit op jou van toepassing is, ontvang je hierover een verzoek van BTC Direct.
Hoe verloopt de procedure?
Je vult een vragenlijst in waarin je uitlegt waar je geld vandaan komt (bijvoorbeeld salaris, spaargeld, beleggingen, verkoop van onroerend goed). Op basis van je antwoorden kan BTC Direct vragen om aanvullende documenten, zoals bankafschriften, loonstroken of koopovereenkomsten.
Hoe wordt jouw data behandeld?
Alle persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). BTC Direct gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw gegevens. De data wordt uitsluitend gebruikt om aan wettelijke verplichtingen te voldoen en wordt alleen bewaard zolang dit noodzakelijk is volgens de wet. Meer informatie vind je in de Privacyverklaring.
Wat als je de informatie niet kunt aanleveren?
Als je geen geschikte documentatie kunt aanleveren, kan BTC Direct je transacties mogelijk niet verder verwerken totdat de herkomst van de gelden is bevestigd. Het is daarom belangrijk dat je tijdig reageert en de gevraagde documenten aanlevert.
Heb je vragen of hulp nodig? Neem dan contact op met het compliance team via compliance@btcdirect.eu.
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.