BTC Direct está legalmente obligado a cumplir las normas de sanciones nacionales e internacionales, como las de la Unión Europea, las Naciones Unidas y los Países Bajos. Por eso comprobamos a los clientes y las transacciones para detectar una posible relación con personas, organizaciones o países que figuran en una lista de sanciones.
¿Qué es una coincidencia con una lista de sanciones?
Se produce una coincidencia con una lista de sanciones cuando nuestro control detecta una posible relación entre un cliente, una transacción o un monedero implicado y una lista de sanciones. Esto no significa automáticamente que haya algún problema. Una coincidencia puede deberse, por ejemplo, a un nombre similar. Investigamos cada coincidencia detenidamente antes de tomar una decisión.
¿Qué ocurre con mi transacción?
Mientras investigamos una coincidencia con una lista de sanciones, es posible que no podamos ejecutar ni pagar la transacción. Si la coincidencia resulta ser incorrecta, procesaremos la transacción lo antes posible. Si nuestra investigación confirma la coincidencia, no podemos ejecutar la transacción.
¿Puede BTC Direct congelar mis fondos?
Sí. Si se confirma una coincidencia con una lista de sanciones, puede surgir la obligación de congelar los fondos recibidos. Esto se aplica tanto a los euros como a las criptomonedas. No podemos pagar, reembolsar ni reenviar los fondos congelados, ni siquiera al remitente original. En ese caso, también estamos obligados a notificar la situación a la autoridad supervisora competente.
¿Cuánto tiempo tarda esto?
La duración de una investigación varía según la situación. A veces necesitamos información o documentos adicionales de su parte. En ese caso, responda lo antes posible para que podamos finalizar la investigación. Los fondos congelados permanecen congelados mientras la medida de sanción esté en vigor, hasta que la autoridad competente autorice su liberación o hasta que la autoridad competente dé otras instrucciones.
¿Me dirán por qué se ha bloqueado mi transacción?
Le informamos siempre que sea posible. Debido a obligaciones legales, no siempre podemos compartir todos los detalles de la investigación o del motivo del bloqueo.
Creo que se trata de un error. ¿Qué puedo hacer?
Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente. Evaluamos cada situación detenidamente y, si es necesario, le pediremos información adicional.
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