¿El valor total de todos sus pedidos suma más de 25.000 euros? Entonces podemos enviar un formulario EDD por correo electrónico. Esto significa "Enhanced Due Diligence". El correo electrónico contiene un enlace a un cuestionario, en el que preguntamos, por ejemplo, por qué motivo compra monedas y el origen de los fondos que utiliza para este fin.
¿Por qué un cuestionario?
Según las normas de la Unión Europea, las instituciones financieras están obligadas a utilizar un programa de identificación de clientes. Se obtiene, verifica y registra la información de todas las personas que abren una cuenta. Tomamos estas medidas para prevenir malas prácticas en nuestra plataforma.
Sus datos se manejan de forma discreta
Sus datos sólo son vistos por nuestro departamento de conformidad y luego son almacenados de forma segura fuera de línea en un disco duro encriptado. No compartimos esta información con terceros.
Por supuesto que puede contactarnos cuando tenga alguna pregunta. Nuestro departamento de conformidad no puede ser contactado directamente, pero nuestro equipo de soporte está encantado de ayudarle!
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