¿El valor total de todos sus pedidos es más de €25,000? En ese caso le enviaremos un formulario EDD (Diligencia Debida Reforzada o "Enhanced Due Diligence"). El correo electrónico contiene un enlace a un cuestionario en el que le preguntamos, por ejemplo, por qué motivo compra monedas y el origen de los fondos que utiliza para ello.
¿Por qué un cuestionario?
Según las normas de la Unión Europea, las instituciones financieras están obligadas a utilizar un Programa de Identificación de Clientes. Se obtienen, verifican y registran los datos de todas las personas que abren una cuenta. Tomamos estas medidas para prevenir las malas prácticas en nuestra plataforma.
Sus datos se tratan con discreción
Sus datos sólo son vistos por nuestro departamento de conformidad y luego se almacenan de manera segura en un disco duro encriptado y sin conexión. No compartimos la información con terceros.
Por supuesto, puede ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna duda. Puede contactar a nuestro departamento de conformidad enviando un correo electrónico a: compliance@btcdirect.eu.
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