BTC Direct y otros proveedores de servicios de criptomonedas están legalmente obligados a asegurarse de que el dinero utilizado para comprar criptomonedas provenga de fuentes legítimas. Esto es parte de las regulaciones AML/CFT (Anti-Lavado de Dinero / Prevención de la Financiación del Terrorismo) y de la Ley Holandesa de Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo (Wwft). Esto ayuda a prevenir fraudes y prácticas de lavado de dinero, y contribuye a un mercado de criptomonedas más seguro y transparente.
¿Cuándo debo verificar mis fondos?
Se le pedirá que verifique el origen de sus fondos cuando sus inversiones alcancen un cierto monto o frecuencia. Este monto puede variar dependiendo de las regulaciones y de nuestra política interna. Una vez que esto sea aplicable, recibirá una solicitud de nuestra parte con más información.
¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento?
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Rellenar un cuestionario: Recibirá un correo electrónico de nuestra parte con un enlace a un cuestionario en el que se le pedirá que explique el origen de los fondos que ha invertido o de las criptomonedas que nos ha vendido. Esto puede incluir fuentes como salario, ahorros, inversiones, venta de propiedades, etc.
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Documentación adicional: Según sus respuestas, en la mayoría de los casos le pediremos documentación de respaldo que respalde la fuente de los fondos. Esto podría incluir, por ejemplo, un extracto bancario, un recibo de sueldo, un contrato de compra o cualquier otro documento relevante. A continuación, proporcionamos algunos ejemplos de los documentos que podríamos solicitar.
¿Cómo se procesan mis datos personales?
La recopilación de datos como el origen de sus fondos está sujeta al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). BTC Direct se toma muy en serio la protección de sus datos personales y los procesa de manera segura y confidencial. La información que proporcione se utilizará únicamente para cumplir con nuestras obligaciones legales. Conservaremos sus datos solo durante el tiempo necesario para el propósito para el que fueron recopilados y de acuerdo con las obligaciones legales de retención de datos.
Para obtener más información sobre cómo manejamos sus datos, le invitamos a consultar nuestra Política de Privacidad.
¿Qué sucede si no puedo proporcionar la información solicitada?
Si no puede proporcionar la documentación adecuada, es posible que no podamos procesar más transacciones hasta que se confirme el origen de los fondos. Por lo tanto, es importante que responda puntualmente a nuestra solicitud y proporcione la información requerida.
Si tiene preguntas sobre este proceso o no está seguro de qué documentos son adecuados, por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de cumplimiento en compliance@btcdirect.eu. Estaremos encantados de ayudarle.
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